Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Operasyonu: 1 Milyar Liralık Ağ Çökertildi!
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen büyük çaplı kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Paravan şirketler üzerinden 1 milyar TL’nin sisteme sokulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında milyonlarca lira değerindeki taşınmaz ve araçlara el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçti. Dolandırıcılık ve yasa dışı mali faaliyetlere yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda operasyon başlatıldı.
Kapalıçarşı’daki Döviz ve Maden Şirketi Takibe Alındı
Soruşturmanın odak noktasında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren ve kıymetli maden ile döviz ticareti yapan bir firma yer aldı. İncelemelerde, bu şirketin 67 farklı paravan kuruluş aracılığıyla suç gelirlerini finansal sisteme entegre ettiği belirlendi. Bu yöntemle toplamda yaklaşık 1 milyar TL yasa dışı yoldan piyasaya sürüldü.
36 Kişi Gözaltında, Dev Mülk Varlığına El Konuldu
Teknik ve fiziki takip sürecinin ardından İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 36 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam değeri 250 milyon lirayı aşan mal varlıklarına el konuldu. Bunlar arasında 15 arsa, 14 konut, 12 taşıt, 3 iş yeri ve 2 özel bahçe bulunuyor.
Organize Suçlarla Mücadelede Yeni Aşama
Yetkililer, operasyonun mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Paravan şirketler üzerinden gerçekleştirilen bu tür suçların hem ekonomik düzeni hem de toplumsal güveni tehdit ettiğine dikkat çekildi. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
Kaynak:Haber Merkezi
