Başaran Yatırım Holding Sahibi Hüseyin Başaran’a Yönelik Dolandırıcılık İddianamesi Hazırlandı
Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, Bahreyn’deki yedi yatırım bankasını dolandırmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Başaran ve beraberindeki altı kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından iddianame hazırladı. 2018 yılında kızı Mina Başaran’ı bir uçak kazasında kaybeden iş insanı, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Bahreynli Bankalar Şikayetçi Oldu
Habertürk’ün haberine göre, Bahreyn merkezli yedi banka, Hüseyin Başaran’ın da aralarında bulunduğu yedi kişinin 300 milyon dolardan fazla parayı dolandırdığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Başaran’ın Bahreyn ile Bağı Güçlendi
Hüseyin Başaran, 2006 yılından itibaren Bahreyn’deki bankalarla güçlü finansal bağlar kurarak, inşaat ve fındık ticareti alanlarındaki başarısını kullanarak etki alanını genişletmişti. 2017 yılında, Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk hisselerini satın alarak finansal bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladı. Ancak 2018 yılında, sanıkların gerçekleştirdiği dolandırıcılık süreci ortaya çıkmaya başladı. Başaran, İsviçre ve Almanya’da kurduğu TFC Swiss ve TFC Europe firmaları aracılığıyla, Bahreynli bankalardan aldıkları fonları Türkiye’deki şirketlerine aktardığı iddialarına yanıt vermedi.
Mağdur Bankaların Sahte Evraklarla Dolandırıldığı Belirlendi
Başaran Grubu’nun sahte belgelerle fonları aktarması, Bahreynli bankaların yapmış olduğu inceleme sonucu tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre, bankalar Başaran’ın yönettiği firmaya 314 milyon dolar gönderdi ve bu fonlar, Türkiye’deki Başaran Grubu şirketlerine aktarıldı. Bu işlemler, bankaların doğru müşterilere yönlendirmesi gereken paraların yanlış şekilde kullanılmasıyla ortaya çıktı. Savcılık, sanıkların Türkiye’deki özel bir banka ile de sahte evraklar düzenleyerek dış finansman anlaşmaları yapmış gibi göründüklerini belirtti.
Başaran İddiaları Reddetti
Hüseyin Başaran, suçlamaları kabul etmedi. MASAK raporlarındaki bulguları reddeden Başaran, yapılan işlemlerin doğru olduğunu ve sadece teknik sebepler nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını öne sürdü. Ayrıca, raporlarda yer alan belgelerle ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Başaran, 2018 yılında ödemelerini yapmamaya başladığı dönemde gerçekleştirdiği mal varlığı değişikliklerinin duygusal bir sebepten kaynaklandığını, kızının vefatının ardından bu adımları attığını savundu.
Savcılık, Suçlamaların Cezalandırılmasını Talep Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2006 ile 2021 yılları arasında süren dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edildiğini belirtti. Savcılık, sanıkların ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Özel Belgede Sahtecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca, başta Başaran Grubu’nun şirketleri olmak üzere ilgili firmalar hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.
Devam Eden Soruşturma
Başaran ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava, finansal dolandırıcılığın ve kara para aklama suçlarının boyutlarını gözler önüne seriyor. Savcılığın talebiyle hazırlanan iddianame, yedi kişinin ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Soruşturma ve dava süreci, Türkiye’nin ve Bahreyn’in finansal sistemlerinde büyük bir etki yaratmaya devam edecek.
Kaynak:Haber Merkezi
