İstanbul merkezli 18 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Başsavcılık koordinesinde yürütülen dosyada, toplam 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurduklarının değerlendirildiği belirtildi.
Devam eden çalışmalar kapsamında 3 kişinin daha yakalandığı, böylece adliyeye sevk edilen kişi sayısının 38'e yükseldiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında organizasyona dahil oldukları değerlendirilen kişi ve şirketlerin tespitinin üç aşamada yapıldığı bildirildi.
Dosyada, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu; suçtan temin edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı öne sürüldü.
İddialara göre bu süreçte Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çok katmanlı bir aklama düzeni kuruldu.
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında;
bulunduğu kaydedildi.
İstanbul merkezli 18 ilde 13 Şubat tarihinde 58 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 35 zanlının yakalandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 kişinin cezaevinde olduğu, 8 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılıp çıkarılmayacağı ve haklarında verilecek kararın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.