Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Papel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarıldığı iddiasıyla 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan denetimler ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analiz raporları oluşturdu. İncelemelerde, yasa dışı bahis ağları ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Bu gelirlerin yalnızca bireysel hesaplarla sınırlı kalmadığı; çok sayıda şirket, dijital ödeme altyapısı ve yurt içi–yurt dışı finansal kanallar kullanılarak sistematik biçimde yönlendirildiği belirlendi.
Dosyaya yansıyan bulgulara göre, şüpheli para hareketleri çok katmanlı bir yapı üzerinden gerçekleştirildi. Paravan şirketler, elektronik cüzdanlar ve dijital ödeme sistemleri aracılığıyla yapılan transferlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
Yetkililer, bu yöntemlerle finansal izlerin parçalandığını ve denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılmasının amaçlandığını ifade etti.
Soruşturma kapsamında yalnızca finansal işlemler değil, teknik altyapı da incelemeye alındı. Örgütsel yapı içerisinde yer aldığı öne sürülen yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, para transfer süreçlerinin gizlenmesine yönelik yazılımsal sistemlerde aktif rol aldığı belirlendi.
Bu sistemler sayesinde para hareketlerinin kısa süreli ve çoklu transferlerle yönlendirildiği, denetimlerin zorlaştırıldığı iddia edildi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç örgütü kapsamında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, mali belge ve veri kayıtlarına el konuldu.
Yetkililer, soruşturmanın genişleyebileceğine ve yeni şüphelilerin dosyaya eklenebileceğine dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Şirketin mali varlıkları ve yönetim yetkileri kayyum denetimine alınırken, bu adımın delillerin korunması ve finansal güvenliğin sağlanması amacıyla atıldığı bildirildi.
Adli ve idari süreçlerin eş zamanlı sürdüğü soruşturmada, elektronik para sistemlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasına yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi.
Haber Merkezi